ED ने WazirX पर मारा छापा , ₹64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate or ED) ने 5 अगस्त को ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक के परिसर में तलाशी ली, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म WazirX का मालिक और संचालन करता है। ईडी ने 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति जब्त की है।

ED ने WazirX पर मारा छापा, 64.67 करोड़ रुपये की बैंक संपत्ति जब्त की

वज़ीरएक्स एक भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है जो बिटकॉइन, एथेरियम, ट्रॉन, रिपल और लिटकोइन जैसी डिजिटल मुद्राओं में व्यापार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

केंद्रीय एजेंसी ने वज़ीरएक्स निदेशक के खिलाफ आभासी क्रिप्टो संपत्तियों की खरीद और हस्तांतरण के माध्यम से धोखाधड़ी के पैसे की लॉन्ड्रिंग में आरोपी तत्काल ऋण ऐप कंपनियों की सहायता करने के लिए कार्यवाही की।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के हवाले से कहा गया है: "जब पुलिस और ईडी ने कार्यवाही शुरू की, तो ऋण ऐप फर्मों ने देश से पैसा निकालने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी मार्ग का उपयोग किया। अधिकांश पैसा वज़ीरएक्स के माध्यम से क्रिप्टो संपत्तियों के माध्यम से हांगकांग में स्थानांतरित किया जाता है। हमें क्रिप्टो एसेट्स में पैसे ट्रांसफर करने के सबूत मिले। हमने वज़ीरएक्स की 100 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टो संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।"

जांच एजेंसी वर्तमान में कई भारतीय एनबीएफसी और उनके फिनटेक भागीदारों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले और टेलीकॉलर्स का उपयोग करने के लिए, जो उच्च ब्याज निकालने के लिए उधारकर्ताओं का दुरुपयोग करते हैं, के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रही है। उनसे दरें।

वित्त मंत्रालय ने 2 अगस्त को राज्यसभा को सूचित किया था कि ईडी वज़ीरएक्स के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत दो मामलों की जांच कर रहा है। इसने आगे कहा था कि ज़ानमाई लैब्स बिनेंस के चारदीवारी के बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रही थी।

मंत्रालय ने कहा कि वज़ीरएक्स ने विदेशी उपयोगकर्ताओं के अनुरोध को तीसरे पक्ष के एक्सचेंजों जैसे एफटीएक्स, बिनेंस, आदि से ट्रांसफर का उपयोग करके एक क्रिप्टो को दूसरे में बदलने की अनुमति दी है।

इस साल की शुरुआत में, ईडी ने 11 जून को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स और उसके निदेशक निश्चल शेट्टी और समीर म्हात्रे को 2, 790.74 करोड़ रुपये के लेनदेन के सम्बंध में दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था।